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行业新闻

美监管机构就未大发体育正网开户注册证券发售及庞氏骗局加密货币欺诈项目提起诉讼

发布日期:2019-10-28

报告:美国法院指控说唱歌手T.I.通过FLiK ICO出售未经注册的证券

乔治亚州北部地区美国亚特兰大地方法院在5月20日通过Twitter提出对歌手T.I. ( 真名CliffordJoseph Harris Jr)的指控,代表发言的律师StephenPalley在该条推特中阐明了T.I.通过他的FLiK项目进行了首次代币发售(ICO)的募资,但此举已构成了未注册证券的销售。

根据Palley提供的文件,大发体育正网开户虽然flik代币具有附加的实用功能(比如可以获得参加活动的权利),但持有flik代币的人同时也得到了可以从公司的经营中获得收益分配权的承诺。T.I.的商业伙伴Ryan Felton在社交媒体上曾声称:

“FLiK代币在3个月后赎回价格是3.99美元,持有至第12个月赎回价格则是9.99美元,1年半以后则是14.99美元[...]因此这足以表明该代币在短短1年内的巨大增长是可预期。”

尽管律师Palley已经提出了该项指控,但法院同时也指出了一个现实的问题:但凡是未经注册的证券发售的控诉必须在违反联邦法律的一年内提交法院审理。所以他表示是“因为基于这样的考虑,这项控诉没有生效,所以被驳回了,如需继续发起控诉必须重新提交申请。”最后,Palley还指出仍将继续发起诉讼流程。



如Cointelegraph较早前的报道,T.I.在2018年11月由于FLiK代币宣告失败后随即被索赔500万美元。

就在上个礼拜,一项关于著名拳击运动员弗洛伊德梅威瑟和音乐制作人兼DJ哈立德涉嫌ICO欺诈的指控由于证据不足被驳回了。

SEC指控加州居民涉嫌2,600万美元的加密货币欺诈项目

据美国证券交易委员会(SEC)5月23日的一份新闻稿显示,SEC对一名加利福利亚州居民提起诉讼,起诉原因是该名居民涉嫌主导一项金额达数百万美元的加密货币金字塔骗局(多层次传销)。

SEC指控Daniel Pacheco在2017年1月至2018年3月期间通过两家总部设在加利福尼亚的公司IProSolutions LLC和IPro Network LLC开展涉嫌欺诈的未注册证券发售。

这两家公司从投资人募集了超过2,600万美元,投资人则获得了“数字积分”,“数字积分”可以兑换为名为“PRO货币”的数字货币。

提供额外资金的投资人被告知,如果他们招募新投资人则可以获得现金回佣以及额外的可转换为PRO货币的数字积分。SEC洛杉矶办事处主任Michele Wein Layne强调:

“我们很肯定的是Pacheco打着尖端科技的旗号导演了一场非常典型的欺诈。通过向投资人提供加密货币的投机机会来吸引他们入局,而实际上这完全是一场金字塔骗局。”

SEC还指控Pacheco明目张胆的挪用了投资人的资金:购买了价值250万美元的不动产和劳斯莱斯轿车。

另外,在5月初,一项涉及加密货币的庞氏骗局在募集了3,000万美元的资金后被SEC叫停了。该项目名为Argyle Coin,其背后的策划人JoseAngel Aman(何塞·安赫尔·阿曼)被指控通过庞氏骗局的手段挪用了投资人的资金用于支撑他的钻石销售业务。